Masak Haberleri - Son Dakika Masak Haber Güncel Gelişmeler

3.8 milyar liralık yasadışı bahis ağı çökertildi: 22 tutuklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve banka hareketleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan analizlerde, şüphelilerin farklı kişiler adına açılmış çok sayıda banka hesabını kullanarak para transferlerini parçalara böldüğü, bu yöntemle finansal takibi zorlaştırmaya çalıştığı belirlendi. Ayrıca, yasadışı bahis sitelerinin yönetiminin Bursa'daki sözde "ofisler" üzerinden organize edildiği, bu merkezlerde teknik altyapının kurularak site yönetimi, para trafiği ve müşteri ilişkilerinin buradan yürütüldüğü tespit edildi. Ekiplerin aylar süren teknik ve fiziki takibi sonucunda, şüphelilerin yurt dışı bağlantılı bahis siteleri üzerinden faaliyet gösterdiği, vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle sisteme dahil ederek haksız kazanç sağladığı ortaya çıkarıldı. Operasyon öncesinde iletişim trafiği ve para akışı anbean izlenirken, elde edilen deliller doğrultusunda eş zamanlı baskınlar için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında adreslere düzenlenen baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve 18 fişeğe de el konuldu. Gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edilirken, mahkemece 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yetkililer, yasadışı bahis ve benzeri suç örgütlerine karşı mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Yasadışı bahis kapsamında bir takıma el konuldu

Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda gerçekleştirildi. Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bir bahis sitesini yönettikleri ve elde edilen gelirleri bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları öne sürüldü. Suçtan elde edildiği değerlendirilen paraların, ilgili spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanların banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

49 sayfalık MASAK raporuna göre Polat çiftinin para trafiği!

Engin ve Dilan Polat, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklandı. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Polat ailesine dair gerçekleştirilen soruşturmada MASAK tarafından yapılan incelemeyi aktardı. "500 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE BİR PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ" Uludağ'ın açıklamaları şu şekilde: Dilan ve Engin Polat şirketlerine dair MASAK'ın 49 sayfalık bir çalışması var. Biz daha önce soruşturma başladığında 8 sayfalık bir ön raporun olduğunu söylemiştik. 8 sayfalık bir rapor vardı ve o raporla soruşturma başladı demiştik ama biz buradan bunu anlıyoruz ki MASAK o raporu tamamlamış ve savcılığa teslim etmiş. Dolayısıyla 49 sayfalık MASAK raporunda Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerinin de 500 milyon liranın üzerinde bir para hareketliliği tespit ediliyor. Engin Polat ve Dilan Polat bu soruşturmanın önemli 2 ana ismi. Diğer önemli isim ise Sezgin Polat, bu kişi Engin Polat'ın babası ve diğer bir önemli isim daha var Sıla Doğu. Sıla Doğu'da Dilan Polat'ın kız kardeşi. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerden en önemlisi bu. "BUNLARIN ÇALIŞANI YOK, BUNLARIN VERGİ KAYDI YOK AMA..." İşte MASAK raporuna göre; Önce kurulan bir fason şirketler grubu var. Bunlar tanıdıklarına ya da eş dosta kurulan şirketler var. Aslında bunlara baktığınız zaman bunların çalışanı yok, bunların vergi kaydı yok ama nasıl oluyorsa 233 milyon liraya kadar alış faturaları kesebilen firmalar bunlar. Alış faturaları kesiliyor ve daha sonra o firmaların kapandığını da görüyoruz. Daha sonra Türkiye'nin bir çok ilinde kurulan güzellik merkezleri var. Bir çok kozmetik ve kadın kremleriyle ilgili kurulan firmalar var. Onların satışıyla alakalı işlemler yapılıyor ve bu satışlarda da genelde internet üzerinden ve satış siteleri üzerinden yapılan satışlar var. Daha sonra o paralar Polatlar şirketler grubunda 5 ayrı şirket var. Rise And Shine, Dilan Polat Güzellik Merkezleri, DP Güzellik, DLN Polat Kozmetik ve DPOLAT Güzellik Merkezi. "MASAK ÇOK İLGİNÇ BİR ÇALIŞMA YAPMIŞ" Bütün o işlemlerin ardından bankalardan bütün paralar bu 5 şirkete geliyor. Daha sonra yine Engin Polat ve Dilan Polat ile yakın akrabalık ilişkisi olan kişiler buradan 250 milyon liralık parayı ya nakit olarak çekiyor ya da buradan havale yöntemi ile aldıkları paraları pay ediyorlar. Bu payın önemli bir bölümü Engin Polat'ın ya direk hesabın yatırılıyor ya da onun hesabına havale ediliyor. 250 milyon liralık paradan bahsediyoruz. O paranın asıl toplandığı yer ise Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi. Bu Engin Polat'ın tek yönetici olduğu, ana yönetici olduğu bütün mal varlığının toplandığı ana firma burası. Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi'nde toplanan paralar daha sonra operasyon sırasında el konulan araçlar vardı. Her biri 30-40 milyon değerinde çok şaşalı araçlar vardı. İşte o paraların bir bölümü ile 24 araç alınıyor. Geri kalanıyla da 15 adet taşınmaz alınıyor. Bunlardan bir tanesi çiftin oturduğu Çekmeköy'deki lüks villa, Tuzla'da alınan başka bir lüks villa daha var ve 15 adet gayrimenkul de buraya gelmiş oluyor. Böylece kurulan şirketler, kesilen sahte faturalar ve ardından da toplanan paralar 5 şirkette toplanıyor, oradan da nakit çekiliyor. Nakit olarak paralar dağılımı yapılıyor. Herkes kendince de bir pay alıyor ama ana para Milda Gayrimenkul Şirketi'ne geliyor. Burada aslında MASAK çok ilginç bir çalışma yapmış. "RAPORDA EN ÇOK DİKKATİMİ ÇEKEN OLAY..." Benim bu rapordaki en çok dikkatimi çeken olay, internet mecralarındaki satışların gerçekliği diyor. O kozmetik ürünleri diğer güzellik merkezindeki ürünler. Onların gerçekliği ilişkili kurumlar adına alınan poslar üzerinden başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve benzeri şüphelerinin bulunması nedeniyle söz konusu işlemlerin şüpheleri daha teknik bir araştırmayla ortaya çıkacak diyor. Buradan ben ne anlıyorum; totelde baktığınız zaman o kozmetik ürünlerinin satışı, diğer ürünlerin satışıyla ilgili 500 milyon liranın üzerinde bir işlem hacmi var. Buradaki ana konu şu, kozmetik ürünleri satılıyor ya bankacılık sitemi üzerinden, o satışların ne kadarı peki gerçek satış. Kredi kartı dolandırıcılığından şaibeli kişiler işlem yapmış diyor ya, yani başkalarının paraları çalan kişiler buraya aktarılmış olabilir diyor raporda. Gerçekte böyle bir ürün satışı olmadan belki de sistemden para aktarılıyor. Başkasına ait çalıntı kredi kartlarıyla işlem yapıyorsunuz ama alınan ürün vesaire yok. Araştırılması gereken nokta bu. SELVİ: RAPORDA TAM BİR ÖRÜMCEK AĞI SİSTEMİ VAR Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de yaptığı açıklamada "İki faaliyeti var aslında. Bu 46 ile açtığı güzellik merkezleri fiilen var. Bir de internet üzerinden sattıkları kozmetik ürünleri satıyor. MASAK daha çok da oradaki ticari faaliyetleri inceliyor. Çünkü orada bir yandan 200 milyon liralık bir büyüklükte tespit edilen sahte fatura düzenlemiş, sahte kredi kartı kullanmış gibi sicillerinde yer alan kişilerden alım yapılmış gibi gösteriliyor. MASAK raporunda diyor ki bunların banka hareketlerinde incelensin. Bunu savcılık iddianame düzenlerken bankalardan isteyecek. Diyecek ki; bunu bu adam almış ama hesabında bir kuruş para yok, ne ile almış, nasıl ödeme yapıyor. Bu iddianame hazırlanırken bankalardan ya da ilgili şirketlerden bunlar istenecek çaprazlama yaptığında bunlar ortaya çıkacak. Bu raporda tam bir örümcek ağı sistemi var. Biz buna geçmişte hayali fatura düzenleyenlerden, bahis şirketi yönetenlerden alışığız." ifadelerine yer verdi.

Dilan Polat'ın şirketleri hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları

Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat sosyal medyada lüks yaşantılarını gözler önüne sererken haklarındaki iddialarla da gündeme bomba gibi düştü. Kazançlarına dair iddialardan sonra ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) harekete geçti. 500 milyon liranın üzerinde satış yaptığı saptanan Polat'a bağlı kuruluşların, mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu. MASAK, bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu saptadı. MASAK'ın sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındırdığını tespit ettiği 3 şirketin kayıtlarına dair Sabah'ta yeni iddialar yer aldı. RAPORDAKİ DETAYLAR ŞOKE ETTİ Raporda yer aldığı söylenen iddialar şöyle: Beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve 3'ü de tasfiye halinde olan bu şirketlerden ilki Byzgun Güzellik Kozmetik şirketiydi. MASAK raporunda, şirketin 5 kanuni temsilcisinin başında gelen Beyza Nur Gün'ün bir dönem Gün Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik şirketinde çalıştığı ve bağımsız denetim şirketinin ortağıyla aynı soyada sahip olmasının dikkat çektiği vurgulandı. Byzgun şirketinin vadesi gelmiş borçlarını ödemeyerek, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmediği, kurulduğu günden bu yana, herhangi bir şekilde nakit veya transfer olmak üzere herhangi bir bankacılık işlemi de gerçekleştirmediği kaydedildi. Raporda, "Şirketin hiç çalışanının olmaması, borçlarını ödememesi, bankacılık işlemi gerçekleştirmemesi göz önüne alındığında, şirketin satış olarak bildirdiği tutarların gerçek olmadığı değerlendirilmektedir" denildi. MASAK raporunda, Polat ve ilişkili olduğu kişi ve kurumlarca özellikle internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerinin, vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği görüşüne yer verdi. SAHTE BELGE DÜZENLEME Polat'ın sahibi, ortağı olduğu şirketler arasında bulunan Rise and Shine Kozmetik Şirketi'nin, sahte belge düzenlediği saptandı. Tespitin gerekçesi olarak ise şirket ortağı olan Polat'ın dayısının eşi Nilgül Yılmaz'ın ortak olduğu diğer şirket Kuzey Aksesuar Tekstil'in, sahte belge düzenleme ve defter belge ibraz etmeyen bir şirket olduğu gösterildi. Polat'ın sahibi, ortağı olduğu şirketler arasında bulunan Rise and Shine Kozmetik Şirketi'nin, sahte belge düzenlediği saptandı. Tespitin gerekçesi olarak ise şirket ortağı olan Polat'ın dayısının eşi Nilgül Yılmaz'ın ortak olduğu diğer şirket Kuzey Aksesuar Tekstil'in, sahte belge düzenleme ve defter belge ibraz etmeyen bir şirket olduğu gösterildi. Ayrıca Yılmaz hakkında, defter belge ibraz etmemesi nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu da diğer bilgiler arasında yer aldı. 3 şirket arasında yer alan bir diğer şirket olan Fekpen Plastik Gıda'nın da tıpkı 'Byzgun' şirketi gibi, borçlarını ödemediği, bankacılık işlemi gerçekleştirmediği, çalışanının olmadığı kaydedildi. 3'üncü şirket Tekbaşer Metal ve Sanayi Şirketi'nin de borçlarını ödemediği, şirket çalışanının bulunmadığı, şirketin ayrıca yabancı uyruklu 'Mashkhurbek Mamadaliev' isimli şirket yönetebilecek profilde olmadığı değerlendirilen kişiye devredildiği kaydedildi. Bu devir işleminden sonra yüksek tutarlı satışların bildirilmeye başlandığı, şirketin satış olarak bildirdiği tutarların gerçek olmadığı değerlendirmesinde bulunuldu.

#Masak

3.8 milyar liralık yasadışı bahis ağı çökertildi: 22 tutuklama

Yasadışı bahis kapsamında bir takıma el konuldu

49 sayfalık MASAK raporuna göre Polat çiftinin para trafiği!

Dilan Polat'ın şirketleri hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları